Зловмисники, використовуючи рахунки банківських установ Сум, незаконно конвертували грошові кошти в сумі більш 3 млн. гривень.

За матеріалами УБОЗу порушено кримінальну справу за ознаками ст. 205 КК України щодо жителів Сум – головного бухгалтера одного з виробничих об'єднань, приватного підприємця, непрацюючого, керівників і бухгалтерських працівників ряду фінансових установ міста.

Як повідомляє прес-служба УБОЗу, їм ставиться в провину створення протягом 2002-2003 років фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності з метою ухилення від сплати податків. У членів угруповання вилучено близько 10 тисяч гривень готівкою, печатки і штампи різних підприємницьких структур, комп'ютерну техніку.