З метою легалізації (відмивання) грошових коштів через банківські рахунки шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, група мешканців м.Суми утворили злочинне угруповання, яке використовувало у своїй діяльності вже добре відпрацьовану схему. За допомогою підроблених документів та печаток псевдопідприємці здійснювали оформлення фіктивних господарських операцій з придбанням товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг від неіснуючих фірм. Це давало змогу легально діючим платникам податків та самим приватним підприємцям перекривати свої податкові зобов'язання податковим кредитом. Послугами конвертаційного центру користувались 27 підприємств Шосткінського, Роменського, Сумського районів Сумської області та м.Суми.

При передачі готівки замовнику оперативники затримали на гарячому одного з підозрюваних. Під час затримання у нього вилучено 20 тисяч 500 гривень готівкових коштів, підроблені бланки документів та печатки приватних підприємців.

За фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, прокуратурою Сумської області порушена кримінальна справа. За попередніми підрахунками сума завданих державі збитків у результаті діяльності конвертаційного центру скала 650 тисяч 370 грн.

В ході проведених обшуків вилучені бланки документів з печатками неіснуючих підприємств м.Суми, Харкова та Черкаси.

З метою відшкодування нанесених збитків на 43 розрахункові рахунки підприємств-"клієнтів" конвертаційного центру накладено арешти. Всього заблоковано на рахунках у філіях Сумських банків 1 мільйон 55 тисяч гривень. Призначені перевірки 16 підприємств. Триває робота по встановленню посадових осіб суб'єктів господарювання та банківських установ, задіяних у схемі по відмиванню незаконно отриманих коштів.