Сотрудники управления налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, через расчетные счета которого в течение 2003 и 2004 лет прошло более чем 12 миллионов гривен. Второго сентября текущего года, при передаче денежной наличности одному из заказчиков, а ним оказался коммерческий директор открытого акционерного общества города Сумы, был задержан с поличным 35-летний житель Ахтырки. На момент задержания у него находились 70 тысяч гривен. Используя собственные банковские счета, а также счета своей жены и брата, открытые в одном из банковских филиалов Сумской области, частный предприниматель предоставлял услуги по незаконной конвертации средств отдельным предпринимателям. При непосредственном участии управляющего филиалом банка безналичные средства переводилось в денежную наличность путем проведения <фиктивных> бестоварных операций. Налоговые накладные, которые оформлялись по результатам этих операций, давали возможность легальным налогоплательщикам и самому частному предпринимателю перекрывать свои налоговые обязательства с НДС налоговым кредитом. Во время мероприятий, которые проводились налоговиками с целью сбора доказательств преступной деятельности указанной группы лиц, изъяты документы с печатями шести фиктивных фирм разных регионов Украины и сами печати. С целью возмещения нанесенных государству убытков на расчетном счете частного предпринимателя заблокировано 180 тысяч гривен. По данному факту прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело. Проводится следствие.