Прокурорской проверкой установлено, что ООО <Алена>, МКП <Завиток>, ООО <Десна> и <Ейкон ЛТД> (г.Шостка) были созданы год назад для прикрытия незаконной деятельности.

По информации прокурора области Степана Молицкого, служебные лица этих предприятий на протяжении двух последних лет легализовывали средства путем проведения безналичных в наличные при оформлении фиктивных бестоварных операций, расчеты по которым осуществлялись в вексельной форме. По мнению прокуратуры, таким образом совершались действия, направленные на утаивание источников доходов.

Кроме того, предприниматели подделывали документы, оформляли закупки краски, хвойного экстракта, кожи большого рогатого скота, дефлекторов от ряда фиктивных фирм Киева и Киевской области. По результатам этих операций составлялись фиктивные налоговые накладные, что давало возможность перекрывать свои налоговые обязательства налоговым кредитом. Таким образом, по данным прокуратуры области, на протяжении 2003-2004 лет было легализовано средств на сумму 172 миллиона гривен, то есть в особо крупных размерах. Относительно должностных лиц указанных предприятий прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса. Дело находится в ведении следственного отдела прокуратуры области.