13.04.2005

В рамках всеукраинской операции <Контрабанда-стоп> в Сумской области во время проверки одного из сахарозаводов обнаружено 13 единиц сельскохозяйственной техники производства Германии, которые принадлежали одному из агропромышленных объединений области.

По информации пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, сотрудниками налоговой милиции установлено, что тракторы, комбайны, плуги и комплектующие к ним приобретены за бюджетные средства для местных аграриев и были незаконно ввезены на территорию области и оформлены руководителями предприятий как взнос в уставный фонд от кипрской компании. Таким образом, применив одну из теневых схем отмывания денег, должностные лица присвоили около четырех миллионов гривен бюджетных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Кроме того сотрудниками налоговой милиции Сумской области пресечена попытка незаконного ввоза в Украину крупной партии промышленных товаров. Во время досмотра грузовика с прицепом обнаружены одеяла, полотенца, скатерти и другие товары широкого потребления, стоимость которых, согласно документам, составляет 110 тысяч долларов США. Оперативники налоговой милиции установили, что груз направлялся из Эстонии в адрес одного из частных предприятий, которое фактически прекратило свою деятельность 4 года назад. Cейчас налоговики устанавливают реальную стоимость груза и пункт его назначения, а также пути реализации в Украине.