Деятельность крупного конвертационного центра, услугами которого пользовались многие сумские фирмы, была пресечена работниками налоговой милиции.

Преступная группа, в состав которой входили пятеро сумчан, активно предоставляла услуги незаконного получения наличности легальным субъектам предпринимательской деятельности Сумской области. По словам начальника управления налоговой милиции Николая Тимченко, для успешного функционирования центра его организаторы заблаговременно создали ряд фиктивных фирм. Директорами фирм формально значились лица, которые раньше были осуждены за совершение налоговых преступлений. Открытые в 5-и филиалах и отделениях банков города Сумы расчетные счета этих предприятий активно использовались для проведения бестоварных и транзитных хозяйственных операций с фиктивными фирмами Киева.

Установлено, что услугами конвертацийного центра воспользовались свыше 40 предприятий Сумской области. Всего через счета фирм и подконтрольных фиктивных предприятий было проведено около 10 млн. грн. На расчетном счете одного из предприятий заблокировано 100 тыс. грн. Удалось задержать одного из организаторов центра.

За нынешний год усилиями налоговой милиции возвращено в бюджет 5,8 млн. грн., из незаконного обращения изъято товарно-материальных ценностей на сумму 3,55 млн. грн.