В марте 2006г. одно из закрытых акционерных обществ, работающих в страховом бизнесе, подало в хозяйственный суд области заявление о признании предприятия банкротом. Суд вынес решение иск удовлетворить, и на ЗАО началась процедура банкротства. Все вроде бы типично, но сотрудники отдела налоговой милиции заинтересовались этой страховой компанией. Проверка установила, что еще в 2003г. уставный фонд предприятия был увеличен за счет внесенного имущества (необоротных активов) на 145,9 тыс. грн. В основные средства производства это имущество не было внесено, так как не эксплуатировалось в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. И по договору оно находилось на сохранении у учредителя ЗАО, одного из предприятий Харькова. А денежные средства за него частями поступали на счета ЗАО. Кроме того, были у предприятия и ценные бумаги - простые именные акции на общую сумму 99,5 тыс. грн. Но ни об акциях, ни об активах, которые были на балансе предприятия, в исковом заявлении в суд предприятие не заявило. Служебные лица компании подали заведомо неправдивое официальное заявление о финансовой несостоятельности общества, которое не могло погасить долг (175,5 тыс. грн.) перед кредиторами и государством. Следователи налоговой милиции по факту фиктивного банкротства возбудили уголовное дело. Идет следствие.
