А що було б далі, аби не вчасне втручання правоохоронних органів? Співробітниками УСБУ в Сумській області в ході проведення заходів щодо протидії легалізації грошових коштів також затриманий 32-річний працівник одного із Сумських банків, який підозрюється в забезпеченні незаконної діяльності вищевказаного конвертаційного центру та вимаганні протягом 2005-2007 років грошей у приватного підприємця. Останній не зміг своєчасно повернути взятий у затриманого борг, за що працівник банку почав вимагати виплатити йому суму, яка у кілька разів перевищувала розмір боргу. Під час вимагання у потерпілого грошей, затриманий застосовував фізичні та моральні знущання, погрожуючи відрубати йому руку, змусив того відтяти власноруч два пальці, один з яких згодом демонстрував спільнику як приклад розправи над боржником. Враховуючи посилення погроз, в тому числі на адресу рідних та близьких потерпілого, арешт затриманого дозволив запобігти цілком вірогідним трагічним наслідкам. На підставі отриманих матеріалів прокуратурою Сумської області стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину.