Из 446 материалов, направленных финразведкой в правоохранительные органы в прошлом году, сумских оказалось лишь 8.

6 ноября на пресс-конференции в Сумах зампредседателя Госкомитета финансового мониторинга Украины Станислав Клюшке обнародовал данные по отмыванию денег в Украине.

На вопрос <Данкора>, с чем связан такой низкий показатель по Сумщине, Станислав Клюшке конкретного ответа не дал, сославшись на то, что Сумской региональный отдел госфинмониторинга официально был открыт лишь в феврале этого года. А начальник регионального отдела Анатолий Куренсков добавил, что сейчас основная работа сумской финразведки - регистрация предприятий Сумщины, чтобы в дальнейшем от них можно было получать информацию о финансовых операциях. Сейчас на Сумщине зарегистрировано 200 субъектов финансовых операций (помимо банковских структур).

Относительно 8-и материалов, переданных в правоохранительные органы, Куренсков сообщил, что один находится в Генпрокуратуре, а 3 - в МВД. <Так как отмываются в основном деньги, украденные из бюджета, то с отмыванием напрямую связаны чиновники>, - заявил А. Куренсков, но, кто конкретно - уточнять не стал, лишь намекнув: <Тот, кто здесь был>. По его словам, сумма отмытых средств по этим 8-и материалам составляет около 52-х млн.грн.

Кроме того, как рассказал Анатолий Куренсков, на Сумщине отмывание денег практикуется в игровом бизнесе, ломбардах, страховых компаниях.

i-дополнение: Если вы владеете какой-либо информацией о сомнительных финансовых операциях, можете сообщить ее по тел. 68-31-55 - Сумской региональный отдел финансового мониторинга Украины.